| China pide a instituciones financieras informar de transacciones sospechosas |
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| 2006-11-16 09:08 Xinhuanet |
Las instituciones financieras de China deben informar al banco central de las transacciones en metálico que superen los 200.000 yuanes (25.000 dólares USA) y de las transacciones en metálico en moneda extranjera con un valor superior a 10.000 dólares.
La regulación que el banco central emitió ayer establece cuatro tipos de grandes transacciones y 48 casos de transacciones sospechosas que delimitan las responsabilidades de las instituciones financieras en la lucha contra el lavado de dinero.
Los agentes de bolsa, los agentes de futuros y las compañías de administración de fondos deberán informar en caso de que cuentas sin utilizar se reactiven de repente o de que se realicen grandes transacciones de dinero en cortos periodos de tiempo.
Por su parte, los bancos comerciales, las uniones crediticias, las instituciones de ahorros postales y las compañías de créditos también tienen que avisar en el caso de que se cierren cuentas tras una gran transacción, de pagos de créditos antes del tiempo previsto y de transacciones que difieran del estatus económico del cliente.
Según la nueva regulación, los informes deben ser presentados al centro contra el lavado de dinero del banco central.
Además, se creará una base de datos para archivar los informes a fin de facilitar las investigaciones de actividades sospechosas. Fin
(Xinhuanet.com)
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